Заходи спрямовані на посилення контролю банків за операціями клієнтів і впровадження нових обмежень на максимальну суму переказів, дозволених протягом місяця.
10 грудня про встановлення лімітів на перекази грошей із картки на картку домовилися найбільші українські банки.
Головною метою таких обмежень є боротьба зі схемами «дропів » та забезпечення документального підтвердження джерел доходів.
До клієнтів з високим рівнем ризику будуть застосовуватися посилені заходи фінансового моніторингу. Якщо вони не нададуть підтвердження джерел доходів, банки обмежать їхні перекази сумою до 50 тисяч грн на місяць замість 150 тисяч грн.
Для інших клієнтів, які також не підтвердили джерела доходів, встановлять такі ліміти на перекази:

• з 1 лютого 2025 року — 150 тисяч грн на місяць;
• з 1 червня 2025 року — 100 тисяч грн на місяць.

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які також працюють як платіжні системи:

1. АТ «Укрексімбанк»
2. АБ «УКРГАЗБАНК»
3. АТ «КРИСТАЛБАНК»
4. АТ «КБ „ГЛОБУС“
5. ПАТ «МТБ БАНК»
6. АТ «АБ „РАДАБАНК“
7. АТ «Ідея Банк»
8. АТ «АЛЬТБАНК»
9. АТ «Банк Альянс»
10. АТ «ЄПБ»
11. АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
12. АТ «Полікомбанк»
13. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
14. АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
15. АТ «ОКСІ БАНК»
16. АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
17. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
18. ТОВ «НоваПей» (NovaPay)
19. АТ «ПроКредит Банк»
20. АТ «Комінбанк»
21. АТ «Правекс банк»
22. ТОВ «ФК „ЕВО“ (RozetkaPay)
23. АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ“
24. АТ «СЕНС БАНК»
25. АТ «СКАЙ-БАНК»

​